繼凍結(jié)資金6億元、罰沒2100萬元后，TST庭秘密再被爆公司名下96套房產(chǎn)遭查封。

據(jù)澎湃新聞報(bào)道，張庭林瑞陽夫婦創(chuàng)辦、經(jīng)營的達(dá)爾威公司因從事傳銷活動(dòng)，導(dǎo)致該公司全資子公司上海振泓生物科技有限公司、上海巨擘億網(wǎng)實(shí)業(yè)有限公司持有的96套房產(chǎn)被查封，價(jià)值17億元，查封日期是2021年7月20日。

另據(jù)紅星資本局報(bào)道，有權(quán)威人士透露稱，被查封房產(chǎn)系TST庭秘密在上海的辦公大樓。

“整棟大樓都是達(dá)爾威公司的，分了96個(gè)房產(chǎn)本，在去年7月已被查封。這些房產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)被查封了，不能進(jìn)行交易、產(chǎn)權(quán)抵押，但達(dá)爾威公司仍可正常使用，下一步應(yīng)該要等石家莊市裕華區(qū)市監(jiān)局做出處罰決定后再進(jìn)行處理?！?/p>

涉嫌傳銷，被石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局凍結(jié)資金6億元

2021年7月，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局以《查證函回復(fù)》的形式，公開披露了知名日化品牌“TST庭秘密”運(yùn)營主體達(dá)爾威公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)從事傳銷活動(dòng)被查處的進(jìn)展。

據(jù)石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局對“李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)”《查證函》的回復(fù)，該局早在今年6月5日就已對上海市達(dá)爾威貿(mào)易有限公司涉嫌傳銷進(jìn)行立案調(diào)查，“因其利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)麂N資金，該局已依法申請人民法院采取保全措施，目前案件在進(jìn)一步調(diào)查中”。

有消息稱，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局相關(guān)人員曾表示，達(dá)爾威公司此次被財(cái)產(chǎn)保全凍結(jié)的資金高達(dá)6億元（分兩次凍結(jié)，主體公司被凍結(jié)3億元，代理商及團(tuán)隊(duì)長被凍結(jié)3億元）。

對此，TST庭秘密于2021年7月29日凌晨在官方微博回應(yīng)稱，上海達(dá)爾威是一家合法經(jīng)營的公司，自成立以來始終遵從政府指導(dǎo)，堅(jiān)持合法經(jīng)營，依法納稅；非常感謝河北石家莊政府指導(dǎo)公司排查風(fēng)險(xiǎn)，目前公司運(yùn)營一切正常，公司將積極配合相關(guān)部門工作。

隨后，張庭、林瑞陽也轉(zhuǎn)發(fā)了該微博。

參照湖北?？悼h市場監(jiān)督管理局處置進(jìn)度，石家莊市裕華區(qū)市場監(jiān)督管理局的相關(guān)處置，或許也將于近期塵埃落定。

被湖北保康縣市場監(jiān)督管理局認(rèn)定為傳銷，罰沒2100萬

天眼查App顯示，2021年7月22日，保康縣市場監(jiān)督管理局曾向?？悼h人民法院申請非訴行為保全審查，被申請人為張庭林瑞陽夫婦持股或擔(dān)任法定代表人、主要人員的多家公司，包括上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司，上海勝極生物科技有限公司，北京最陶然服裝服飾有限公司，上海璽陣商務(wù)信息咨詢有限公司等。

今年4月9日，有消息稱，TST庭秘密的運(yùn)營主體已被市場監(jiān)管部門認(rèn)定構(gòu)成組織策劃傳銷違法行為，被沒收違法所得1927.99萬元，罰款170萬元。

據(jù)悉，湖北保康縣市場監(jiān)督管理局認(rèn)定，2018年1月1日至2021年7月，相關(guān)公司在涉及傳銷的主營業(yè)務(wù)上的營收共91.71億元，獲利1927.99萬元。

據(jù)上述人士介紹，?？悼h市監(jiān)局認(rèn)為，達(dá)爾威公司制定的獎(jiǎng)金制度將會(huì)員區(qū)分為藍(lán)卡會(huì)員和紅卡會(huì)員。其中，藍(lán)卡會(huì)員屬一般消費(fèi)者，且針對藍(lán)卡會(huì)員的獎(jiǎng)金制度符合商業(yè)慣例，并無違法情形。

不過，達(dá)爾威公司的紅卡會(huì)員執(zhí)行的獎(jiǎng)金制度，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，并以下線的銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬的行為屬《禁止傳銷條例》相關(guān)條款所指情形，屬傳銷行為。達(dá)爾威公司作為傳銷行為的發(fā)起、組織、策劃、管理者，構(gòu)成組織策劃傳銷違法行為。

最終，達(dá)爾威公司被要求立即停止傳銷行為，并沒收違法所得1927.99萬元，罰款170萬元。也就是說，其合計(jì)被罰沒2097.99萬元。

精巧的股權(quán)架構(gòu)，開新公司疑卷土重來

天眼查App顯示，上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司成立于2013年6月，注冊資本約2.32億人民幣，法定代表人、董事兼總經(jīng)理為林吉榮（林瑞陽），董事長為張淑琴（張庭），張庭的閨蜜陶虹也在該公司任職董事并持股約1.9%。該公司前兩大股東分別為上海廣鵬投資管理咨詢有限公司、上海勝極生物科技有限公司，共持股約67%，兩家公司法定代表人均為張庭。

達(dá)爾威貿(mào)易公司對外投資有27家企業(yè)，除上述被查封房產(chǎn)的兩家公司外，還包括上海達(dá)爾綻生物科技有限公司、上海宏升電子商務(wù)有限公司等，法定代表人多為林吉榮，涉及生物科技、電子商務(wù)、廣告等，注冊地址多位于上海。此外，該公司的4家分支機(jī)構(gòu)中，僅靜安分公司為存續(xù)狀態(tài)。

風(fēng)險(xiǎn)信息顯示，達(dá)爾威貿(mào)易公司多次因合同糾紛被起訴，其中一則法律文書顯示，該公司因拖欠供應(yīng)商貨款被判賠36萬余元。

也許是早有預(yù)謀，澎湃新聞消息稱，據(jù)工商信息，張庭林瑞陽并不是涉事公司的股東。商事律師解析，該公司是典型的VIE架構(gòu)協(xié)議的公司，張庭夫婦通過層層協(xié)議的方式控制公司的經(jīng)營和財(cái)務(wù)。這樣做經(jīng)營者既控制了公司，同時(shí)能夠阻卻公司第一層面的風(fēng)險(xiǎn)。

更巧合的是，2022年3月，天眼查App顯示，上海達(dá)爾威實(shí)業(yè)有限公司發(fā)生工商變更，原股東上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司（TST關(guān)聯(lián)公司）退出，新增展麗（香港）有限公司、上海庭然科技發(fā)展有限公司、上海上陽投資管理咨詢有限公司等6家企業(yè)為股東，同時(shí)企業(yè)類型變更為有限責(zé)任公司（港澳臺投資、非獨(dú)資）。

值得注意的是，天眼查App顯示，張庭夫婦2022年新注冊了3家公司。其中，張庭夫婦涉事后成立的第一家公司，名為上海一生二科技有限公司。目前，“一生二，二生三，三生萬物”，這句話已被張庭廣泛用于宣傳話語。

而這也引發(fā)了外界關(guān)于其“新瓶裝舊酒”，想要卷土重來的質(zhì)疑。后續(xù)進(jìn)展如何，我們將持續(xù)保持關(guān)注。

關(guān)鍵詞： 微商女王張庭夫婦公司名下96套房產(chǎn)被