網(wǎng)絡(luò)消費網(wǎng) >  IT > > 正文
天天最資訊丨滴滴支付被央行罰款427萬元 兩名高管同步被罰38萬
時間:2022-07-16 05:36:12


(資料圖片僅供參考)

7月15日,據(jù)報道,中國人民銀行營業(yè)管理部(北京)發(fā)布的處罰信息公示顯示,北京滴滴支付技術(shù)有限公司因12類違法行為被警告,并處罰款427萬元,作出行政處罰決定日期為7月8日。

滴滴支付涉及的12類違法行為包括了上傳交易信息錯誤,未落實交易信息真實、完整、可追溯的要求;未嚴(yán)格落實客戶身份實名制要求,未按規(guī)定開展法人開戶意愿核實工作;未嚴(yán)格落實客戶身份實名制要求,未按規(guī)定留存相關(guān)材料;

違規(guī)設(shè)置收單結(jié)算賬戶;為金融企業(yè)或從事金融業(yè)務(wù)的企業(yè)開立支付賬戶;未對個人異常交易進行交易背景調(diào)查;違規(guī)進行非同名資金劃轉(zhuǎn);未及時報告重大風(fēng)險事件;

未按規(guī)定對支付服務(wù)協(xié)議格式條款進行備案;未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù);侵害消費者金融信息依法得到保護的權(quán)利;利用格式合同條款作出對金融消費者不公平、不合理的規(guī)定。

北京滴滴支付技術(shù)有限公司由上海時園科技有限公司全資控股,后者為滴滴出行科技有限公司的全資子公司,2017年滴滴出行通過收購獲得了這張支付牌照。

同時,時任北京滴滴支付技術(shù)有限公司總經(jīng)理、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長陳曦因?qū)λ念愡`法事實負(fù)有責(zé)任,被央行營業(yè)管理部警告,并處罰款17.4萬元。

另一位收到罰單的時任北京滴滴支付技術(shù)有限公司總經(jīng)理、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組組長焦陽,因?qū)?類違法事實負(fù)有責(zé)任,被央行營業(yè)管理部警告,并處罰款20.6萬元。

此外,滴滴于2022年6月2日向美國證交會正式提交退市申請表。按照規(guī)定,提交申請文件10天后,滴滴的退市決定正式生效。6月10日,滴滴正式從紐交所退市,其公司股價為2.29美元,市值停留在111.16億美元。

關(guān)鍵詞: 滴滴出行 滴滴支付被央行罰款427萬元 兩名高管

版權(quán)聲明:
    凡注明來網(wǎng)絡(luò)消費網(wǎng)的作品,版權(quán)均屬網(wǎng)絡(luò)消費網(wǎng)所有,未經(jīng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明"來源:網(wǎng)絡(luò)消費網(wǎng)"。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
    除來源署名為網(wǎng)絡(luò)消費網(wǎng)稿件外,其他所轉(zhuǎn)載內(nèi)容之原創(chuàng)性、真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考并自行核實。
熱文

網(wǎng)站首頁 |網(wǎng)站簡介 | 關(guān)于我們 | 廣告業(yè)務(wù) | 投稿信箱
 

Copyright © 2000-2020 m.netfop.cn All Rights Reserved.
 

中國網(wǎng)絡(luò)消費網(wǎng) 版權(quán)所有 未經(jīng)書面授權(quán) 不得復(fù)制或建立鏡像
 

聯(lián)系郵箱:920 891 263@qq.com

備案號:京ICP備2022016840號-15

營業(yè)執(zhí)照公示信息