近日的幣圈并不平靜。僅在上周,就有“披薩狗”PIEXGO、UEX、LMEX、FUBT等數(shù)家虛擬幣交易平臺被質(zhì)疑“跑路”。盡管各家平臺紛紛澄清,稱只是因技術(shù)原因、黑客攻擊等因素暫時停止提現(xiàn),但幣圈套路之深已是眾所周知的事,僅靠一紙澄清恐怕很難打消投資者的疑慮。
繼2017年國內(nèi)的ICO被叫停后,虛擬幣交易平臺紛紛“出海”發(fā)展,自此,“人和服務(wù)器在海外、資金來源在內(nèi)地”就成了很多交易平臺的新套路。這也進一步增加了監(jiān)管機構(gòu)對相關(guān)違法行為的查處難度,更是為平臺跑路提供了便利。在監(jiān)管趨嚴的背景下,雖然虛擬幣的交易并未“熄火”,但幣圈的亂象仍在嚴重威脅投資者的財產(chǎn)安全。
其實,對虛擬幣交易平臺的各種套路,監(jiān)管機構(gòu)早已在苦口婆心地提示風險了。
今年3月22日,中國人民銀行官方微信號發(fā)布題為“3·15金融消費權(quán)益保護”的文章中強調(diào),不要被虛擬幣交易平臺騙了。文章稱,不法分子虛擬幣交易平臺將服務(wù)器搬至境外,仍然面向境內(nèi)投資者提供交易服務(wù),許多投資者懷揣著通過投資虛擬幣實現(xiàn)“一夜暴富”的夢想,殊不知到最后卻被不法分子騙去了錢財。
4月2日,中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會也發(fā)布風險提示,詳細描述了“出海”的套路?;ソ饏f(xié)會提醒稱,由于“出海”經(jīng)營,這些平臺運營主體較為隱蔽,其通過頻繁變更網(wǎng)站域名和服務(wù)器地址,以及采取線上導(dǎo)流、線下交易等方式,逃避監(jiān)管部門打擊,其運營主體注冊地、辦公地以及業(yè)務(wù)開展區(qū)域常常不同,消費者往往無法確定運營者身份,一旦發(fā)生財產(chǎn)損失,很難追回。
針對具體的騙術(shù),人民銀行在上述文章中提到,虛擬幣交易平臺交易量大、人氣高只是些表面數(shù)據(jù),內(nèi)藏三大套路:其一,交易數(shù)據(jù)造假,制造虛高交易量,吸引投資者;其二,惡意“宕機”,逼迫杠桿交易爆倉,操縱市場;其三,虛擬幣淪為犯罪分子洗錢工具,具備較大社會風險。人民銀行提醒稱,避免陷入虛擬幣陷阱,要牢記“第一時間舉報”。互金協(xié)會也提醒稱,“如發(fā)現(xiàn)有任何機構(gòu)涉及此類非法金融活動,及時向有關(guān)監(jiān)管部門或中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會舉報。對其中涉嫌違法犯罪的,應(yīng)及時向公安機關(guān)報案。”
即便如此,我們卻能看到,仍有不少投資者不死心。部分投資者認為,自己投資的交易平臺屬于頭部企業(yè),有安全保障。然而,無論是交易平臺,還是大量圍繞在交易平臺周圍的自媒體平臺,在暗中如何“鼓吹”虛擬幣的“投資機遇”,以吸引更多投資人“上船”,但從走勢來看,“風險極高、波動極大”卻是加密幣的標配,“走向歸零”更是多數(shù)幣種的歸途。
在這種形勢下,從政策法規(guī)層面加強對虛擬幣的監(jiān)管力度勢在必行。全國政協(xié)委員、陜西省高級人民法院副院長鞏富文連續(xù)兩年提出,要在法治上加強對數(shù)字代幣的監(jiān)管。在去年的提案中,鞏富文提出,嚴格禁止數(shù)字代幣,防范化解金融風險。應(yīng)當通過立法,明確數(shù)字代幣并非數(shù)字貨幣。在今年的提案中,鞏富文再一次發(fā)出“嚴監(jiān)管”的呼聲,建議亟須出臺數(shù)字代幣監(jiān)管規(guī)則,嚴格規(guī)范區(qū)塊鏈項目融資,嚴格禁止數(shù)字代幣發(fā)行交易,維護金融秩序,防范金融風險。
對于投資者而言,應(yīng)及時認清虛擬幣交易虛假繁榮背后的真相,不要盲目參與虛擬幣交易活動及相關(guān)投機行為,以避免錢財損失。
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