初中學歷,在路邊攤賣手抓餅謀生的他,研發(fā)了一款視頻社交平臺“兼職點贊”小軟件,兩年后成為坐擁數(shù)億資產的“富豪”……2018年10月以來,浙江臺州椒江警方從一起216元的網絡兼職詐騙案著手,摧毀了一個以孫某華為首的特大網絡詐騙團伙。日前,臺州市中級人民法院開庭審理此案。
2日,臺州警方通報這起特大視頻社交平臺“兼職點贊”詐騙案,涉及全國受害人員194萬余人,涉案資金3.4億余元,凍結資產共計1.5億元,全國涉案人員3000多人,已抓獲涉案嫌疑人900多人。
小案牽出特大詐騙團伙
2018年10月,臺州椒江警方接到陳先生報警,稱自己被網絡兼職點贊騙了216元。陳先生說在QQ群里看到一則招聘點贊員的廣告,日可賺80到150元不等,月可賺3000多元,于是有點心動,添加了廣告上的QQ號碼,嘗試做了一筆任務拿到了5毛錢的傭金。
之后,陳先生按照對方指示,將廣告鏈接發(fā)送到自己的QQ群、微信圈,并下載注冊了一款“微信息”APP軟件,進入到一間培訓房間,交納了98元會員費。交錢后,陳先生被對方推送到另一個房間,又交納118元成為了高級會員。
隨后,陳先生下載了對方發(fā)來的另一款“微助手”軟件,開始做快遞單、打字員等任務,結果發(fā)現(xiàn)做了十單,任務就沒了。陳先生覺得自己遭遇了網絡詐騙,向椒江警方報警。
接警后,椒江公安分局刑偵大隊迅速展開調查,民警通過大數(shù)據平臺分析梳理發(fā)現(xiàn),這段時間,轄區(qū)接到多起類似報警。嫌疑人作案手法如出一轍,雖單筆涉案資金不大,但案件涉及范圍廣,受害人多,涉案資金數(shù)額龐大。椒江警方成立專案組,全力開展案件偵辦工作。
調查發(fā)現(xiàn)藏匿的詐騙公司
專案民警對涉案資金流向,嫌疑人活動軌跡等展開追蹤排摸。經過近1個多月的走訪偵查,一個成員分布全國各地的特大網絡詐騙團伙逐漸顯露出來,并鎖定這伙團伙的窩點在山東青島。經進一步調查,專案組發(fā)現(xiàn)青島一家網絡科技有限公司外形與正規(guī)公司無異,實則是一家網絡詐騙公司,有集團架構、團隊層級,分工明確。
2018年11月,專案組集中收網,對這家名義上的網絡科技公司實施人員抓捕,現(xiàn)場抓獲43名嫌疑人,繳獲60多臺涉案電腦、100多部涉案手機。
結合資金流數(shù)據,專案組摸清該犯罪團伙的整體構架,查明涉案嫌疑人分布在全國30多個省、市、自治區(qū),人數(shù)達3000多人。2019年6月26日該案被公安部列為督辦案件。
家族式詐騙團伙的致富路
經查,主犯孫某華,男,36歲,吉林省長春市人,初中文化。
2010年左右,孫某華遭遇了刷單詐騙。孫某華被騙后加入了詐騙團伙,還成為詐騙推廣團的一名主管。由于利用其它網絡平臺進行詐騙,在多次申請YY等語音聊天軟件的權限被關閉后,就招兵買馬自己研發(fā)詐騙軟件。
2015年,孫某華集結詐騙團隊的成員來到山東青島共謀發(fā)展。2016年,與妻子嚴某、兄弟孫某某創(chuàng)建了網絡科技有限公司,明面上是網絡科技公司,暗地里專門從事詐騙活動。“微信息”“微助手”這兩款詐騙軟件是他們通過對其他軟件“源代碼”進行修改而來。為了提高可信度,該團伙專門申請十個視頻社交平臺賬號,招聘專人拍攝短視頻,給受害人用作點贊任務。
同時,他們還在全國其他省市設立培訓團和推廣團,這些成員根據統(tǒng)一的詐騙文本在QQ群、微信群、朋友圈等平臺進行虛假宣傳招聘兼職人員,以試做單的形式讓受害人獲利,再讓受害人下載注冊“微信息”和“微助手”APP軟件,以繳納會員費的形式行騙,一旦受害人醒悟,則迅速將其拉黑。
經過不到三年的發(fā)展,團伙成員達3000多人。通過銀行卡分析,該公司賬戶每天到賬的資金都有七八十萬元,有時甚至高達300多萬元。
據為首的孫某華交代,被騙的錢一部分用于公司的經營開支,一部分用于培訓員和推廣員的支付,剩余的錢都流入了他的銀行賬戶。
單案200余元受害人遍布全國
經辦民警通過網站數(shù)據分析,發(fā)現(xiàn)通過詐騙軟件注冊的會員共有500多萬人次,其中194萬多人已繳納了會員費,也就是本案的受害者。
嫌疑人騙取的單筆金額基本上在200元左右,因損失不大、怕麻煩,多數(shù)受害人不愿意主動前往當?shù)毓矙C關報案,也有些受害人選擇了到網絡投訴機構去投訴,還有部分受害人到詐騙軟件設置的無用平臺去投訴,也成為這類詐騙犯罪滾雪球式發(fā)展的重要因素。
警方偵辦中還發(fā)現(xiàn),一部分受害人基于誘惑,甚至在受騙后加入行騙者行列。本案的3000多名嫌疑人其實也是受害人,他們在受騙后,為了挽回自己的損失,去做培訓員和推廣員賺錢。
截至目前,本案中共有821名嫌疑人被依法采取刑事強制措施,案件還在進一步偵查之中。(記者 范宇斌 通訊員 陳誼 王林生 陳怡)
關鍵詞: 兼職點贊
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