初中學歷，在路邊攤賣手抓餅謀生的他，研發(fā)了一款視頻社交平臺“兼職點贊”小軟件，兩年后成為坐擁數(shù)億資產的“富豪”……2018年10月以來，浙江臺州椒江警方從一起216元的網絡兼職詐騙案著手，摧毀了一個以孫某華為首的特大網絡詐騙團伙。日前，臺州市中級人民法院開庭審理此案。

2日，臺州警方通報這起特大視頻社交平臺“兼職點贊”詐騙案，涉及全國受害人員194萬余人，涉案資金3.4億余元，凍結資產共計1.5億元，全國涉案人員3000多人，已抓獲涉案嫌疑人900多人。

小案牽出特大詐騙團伙

2018年10月，臺州椒江警方接到陳先生報警，稱自己被網絡兼職點贊騙了216元。陳先生說在QQ群里看到一則招聘點贊員的廣告，日可賺80到150元不等，月可賺3000多元，于是有點心動，添加了廣告上的QQ號碼，嘗試做了一筆任務拿到了5毛錢的傭金。

之后，陳先生按照對方指示，將廣告鏈接發(fā)送到自己的QQ群、微信圈，并下載注冊了一款“微信息”APP軟件，進入到一間培訓房間，交納了98元會員費。交錢后，陳先生被對方推送到另一個房間，又交納118元成為了高級會員。

隨后，陳先生下載了對方發(fā)來的另一款“微助手”軟件，開始做快遞單、打字員等任務，結果發(fā)現(xiàn)做了十單，任務就沒了。陳先生覺得自己遭遇了網絡詐騙，向椒江警方報警。

接警后，椒江公安分局刑偵大隊迅速展開調查，民警通過大數(shù)據平臺分析梳理發(fā)現(xiàn)，這段時間，轄區(qū)接到多起類似報警。嫌疑人作案手法如出一轍，雖單筆涉案資金不大，但案件涉及范圍廣，受害人多，涉案資金數(shù)額龐大。椒江警方成立專案組，全力開展案件偵辦工作。

調查發(fā)現(xiàn)藏匿的詐騙公司

專案民警對涉案資金流向，嫌疑人活動軌跡等展開追蹤排摸。經過近1個多月的走訪偵查，一個成員分布全國各地的特大網絡詐騙團伙逐漸顯露出來，并鎖定這伙團伙的窩點在山東青島。經進一步調查，專案組發(fā)現(xiàn)青島一家網絡科技有限公司外形與正規(guī)公司無異，實則是一家網絡詐騙公司，有集團架構、團隊層級，分工明確。

2018年11月，專案組集中收網，對這家名義上的網絡科技公司實施人員抓捕，現(xiàn)場抓獲43名嫌疑人，繳獲60多臺涉案電腦、100多部涉案手機。

結合資金流數(shù)據，專案組摸清該犯罪團伙的整體構架，查明涉案嫌疑人分布在全國30多個省、市、自治區(qū)，人數(shù)達3000多人。2019年6月26日該案被公安部列為督辦案件。

家族式詐騙團伙的致富路

經查，主犯孫某華，男，36歲，吉林省長春市人，初中文化。

2010年左右，孫某華遭遇了刷單詐騙。孫某華被騙后加入了詐騙團伙，還成為詐騙推廣團的一名主管。由于利用其它網絡平臺進行詐騙，在多次申請YY等語音聊天軟件的權限被關閉后，就招兵買馬自己研發(fā)詐騙軟件。

2015年，孫某華集結詐騙團隊的成員來到山東青島共謀發(fā)展。2016年，與妻子嚴某、兄弟孫某某創(chuàng)建了網絡科技有限公司，明面上是網絡科技公司，暗地里專門從事詐騙活動。“微信息”“微助手”這兩款詐騙軟件是他們通過對其他軟件“源代碼”進行修改而來。為了提高可信度，該團伙專門申請十個視頻社交平臺賬號，招聘專人拍攝短視頻，給受害人用作點贊任務。

同時，他們還在全國其他省市設立培訓團和推廣團，這些成員根據統(tǒng)一的詐騙文本在QQ群、微信群、朋友圈等平臺進行虛假宣傳招聘兼職人員，以試做單的形式讓受害人獲利，再讓受害人下載注冊“微信息”和“微助手”APP軟件，以繳納會員費的形式行騙，一旦受害人醒悟，則迅速將其拉黑。

經過不到三年的發(fā)展，團伙成員達3000多人。通過銀行卡分析，該公司賬戶每天到賬的資金都有七八十萬元，有時甚至高達300多萬元。

據為首的孫某華交代，被騙的錢一部分用于公司的經營開支，一部分用于培訓員和推廣員的支付，剩余的錢都流入了他的銀行賬戶。

單案200余元受害人遍布全國

經辦民警通過網站數(shù)據分析，發(fā)現(xiàn)通過詐騙軟件注冊的會員共有500多萬人次，其中194萬多人已繳納了會員費，也就是本案的受害者。

嫌疑人騙取的單筆金額基本上在200元左右，因損失不大、怕麻煩，多數(shù)受害人不愿意主動前往當?shù)毓矙C關報案，也有些受害人選擇了到網絡投訴機構去投訴，還有部分受害人到詐騙軟件設置的無用平臺去投訴，也成為這類詐騙犯罪滾雪球式發(fā)展的重要因素。

警方偵辦中還發(fā)現(xiàn)，一部分受害人基于誘惑，甚至在受騙后加入行騙者行列。本案的3000多名嫌疑人其實也是受害人，他們在受騙后，為了挽回自己的損失，去做培訓員和推廣員賺錢。

截至目前，本案中共有821名嫌疑人被依法采取刑事強制措施，案件還在進一步偵查之中。(記者 范宇斌 通訊員 陳誼 王林生 陳怡)

關鍵詞： 兼職點贊